-El blanqueo de capitales, tan vinculado a la literatura sobre el crimen organizado, ¿es una práctica habitual en España?

-Sí que lo es. Hasta ahora España ha sido un destino preferente para el blanqueo de dinero, sobre todo relacionado con el mundo de la droga. Los casos más sonoros, Malaya y Ballena Blanca, los conocemos todos. El país es un destino habitual de dinero poco claro. Además de que siempre hay ayuntamientos que reciben dinero de operaciones de recalificación urbanística.

-¿Cuál es el origen del blanqueo?

-La verdad es que es bastante antiguo. Nos podemos remontar al momento en el que la Iglesia prohibió la usura. Aunque luego se desarrolló en los años 20, en Estados Unidos, cuando los grupos de delincuentes callejeros comenzaron a comprar empresas, sobre todo de lavandería, con el objetivo de transformar el dinero obtenido de forma ilícita en legal.

-¿Cuáles son las principales técnicas utilizadas?

-Las técnicas tradicionales son el contrabando de efectivos, la compra de bienes inmuebles, de obras de arte o de premios de lotería. Luego está el uso de paraísos fiscales. Y ahora, con la aparición de internet, han ido apareciendo nuevos métodos gracias a la posibilidad de hacer pagos desde el anonimato.

-Si las leyes no son suficientes, ¿cuál es el mejor modo de prevenirlo?

-El mejor control es el que se centra en conocer al cliente. Las entidades financieras y el resto de profesionales tienen la obligación de conocer a sus clientes y de saber cuáles son sus fuentes de riqueza. Y si detectan alguna operación sospechosa tienen la obligación legal de comunicársela a los distintos organismos internacionales de control.