Un hombre de nacionalidad rumana ha sido detenido acusado de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según detalla la Policía Nacional, el detenido habría utilizado no menos de nueve identidades distintas en 24 cuentas bancarias y se habría beneficiado de ventas fraudulentas a través de internet por un valor aproximado de 400.000 euros, con víctimas de siete países diferentes.

La investigación la llevaron a cabo funcionarios del Grupo de Nuevas Tecnologías de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba, comenzó a principios de este año y culminó con la detención de esta persona cuando intentaba realizar una estafa en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Los investigadores analizaron los movimientos de una cuenta bancaria fraudulenta recién abierta y determinaron que había sido usada por el detenido para recibir importantes cantidades de dinero relacionadas con estafas realizadas a través de Internet, en operaciones de venta de productos inexistentes de alto valor económico. El detenido había utilizado las identidades falsas para abrir al menos 24 cuentas bancarias en siete entidades distintas de Andalucía, entre ellas Córdoba, Jerez, Chiclana, Marbella y Almería.