Tribunales

Fijan el juicio contra el acusado de blanquear dinero en Granada para una pareja china

  • Se le atribuye la adquisición de inmuebles valorados en casi un millón de euros

  • La Fiscalía pide cárcel y el pago de una multa de más de 1,8 millones de euros

Sede de la Audiencia Provincial en Granada. Sede de la Audiencia Provincial en Granada.

Sede de la Audiencia Provincial en Granada. / R. G.

El juicio contra el hombre acusado de adquirir inmuebles valorados en casi un millón de euros por encargo de una pareja china buscada por Interpol y para quien piden cárcel por blanqueo y el pago de una multa de 1,8 millones se celebrará el próximo 28 de noviembre. Así lo ha fijado la Audiencia Provincial de Granada después de que se haya pospuesto la vista hasta en dos ocasiones.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, el acusado David D.A., sin antecedentes penales, trabajaba para una pareja procedente de China para blanquear el dinero que habían obtenido de manera ilícita. La pareja formada por Ma Y. y Huang Z., considerados autores de los delitos de estafa, falsedad documental, suplantación de personas y fraude fiscal a la República China, por lo que estaban en busca y captura con una orden de Interpol, se propusieron blanquear su dinero con la compra de inmuebles en España.

Según el relato fiscal, la pareja tenía un importante patrimonio en China de origen ilegal, por lo que contactaron con el acusado y con el también chino Zhzhen R., en paradero desconocido, para mover su dinero en España. La pareja usó al acusado para que, tras sus órdenes, comprar inmuebles en el país, para lo que en julio de 2013 Huang se trasladó a Granada, abrió con su pasaporte una cuenta bancaria y dio poderes al acusado para que actuara en su nombre y pudiera retirar dinero.

Tras este trámite, el acusado compró y puso a nombre de Zhzhen una finca valorada en 220.000 euros en agosto de 2013 y sumó un mes después otra finca valorada en 580.000 euros que registró a nombre de Huang. En diciembre del mismo año, el acusado formalizó en el registro una empresa destinada a la construcción y mantenimiento de la que era administrador único y que utilizó para que la pareja china ingresara dinero ilegal que trataba de blanquear. De la cuenta de la empresa sacó 75.000 euros en octubre y otras cantidades diferentes. El dinero invertido en España y utilizado por el acusado fue de al menos 972.000 euros.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de blanqueo de dinero por el que ha solicitado para el acusado una condena a tres años y medio de cárcel y el pago de una multa de 1,8 millones de euros y de las costas procesales. De manera alternativa ha calificado los hechos como un delito continuado de blanqueo por imprudencia grave, por el que ha interesado una pena a un año y nueve meses de prisión y la misma multa de 1,8 millones.

El acusado será juzgado por estos hechos el próximo 28 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

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