Blanqueo de capitales
Estafa piramidal
El “padre Manolo” falsificó una audiencia privada con el papa Francisco
Intentó aprovecharse de su propia hermana vendiendo el piso que le había cedido. . La Policía le atribuye blanqueo de capitales con empresas de Mónaco y Tailandia.
Papeles de Panamá
La Fiscalía alemana sospecha que Deutsche Bank ayudó a blanquear dinero
Según datos revelados por los conocidos como papeles de Panamá, el banco germano habría ayudado a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas.
Málaga
El fiscal mantiene acusación para ocho procesados por caso Hidalgo pero retira delitos
BLANQUEO DE CAPITALES
“Malestar evidente” entre los abogados por la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil
El decano sevillano cree que la reforma “se ha extralimitado”. "Pone bajo sospecha a todos los asesores".
Acusado de blanqueo de capitales
Absuelto un abogado al que las "especulaciones" policiales situaron al nivel de El Padrino
La Audiencia le absuelve tras doce años imputado en un proceso con "errores groseros".
Málaga
La Guardia Civil interviene 705.000 euros en efectivo en el aeropuerto de Málaga
El dinero lo llevaba oculto en dos maletas un pasajero con destino a Turquía.
Málaga
Dieciséis detenidos por blanqueo con 4 diamantes valorados en 2,6 millones
La Policía ha practicado un registro en Marbella, donde ha arrestado a una persona.
operación Policial
Golpe a la mafia china en Madrid, Toledo y Ciudad Real
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a unas cincuenta personas en la operación abierta por delitos relativos al blanqueo de capitales, tráfico de drogas, tráfico de armas y prostitución. Hay programados 52 registros.
Corrupción en el PP de Valencia
Eduardo Zaplana, detenido por blanqueo de capitales
El PP suspenderá de militancia al ex ministro y ex presidente de la Generalitat valenciana. También está detenido Vicente Cotino, sobrino del ex 'conseller' y director de Policía Juan Cotino, y a otras cinco personas.
