Cárcel por fraude fiscal para dos hijos de Ruiz-Mateos

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a dos años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1,8 millones de euros a dos hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Álvaro y Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en Peñíscola (Castellón) y transferir parte del importe de la operación a una cuenta suiza de una sociedad perteneciente a la familia y radicada en el paraíso fiscal de Belice.

El magistrado les atribuye un delito contra la Hacienda Pública, por el que les impone pena de cárcel de un año y seis meses y la multa millonaria, y alzamiento de bienes, condenándolos a otro año y tres meses, además de una multa de 4.500 euros, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según se considera probado, el 29 de septiembre de 1997 se constituyó la empresa Estofer Patrimonial SL, siendo administrador único Antonio S.G., y ésta amplió su capital el 16 de marzo de 1998. Esa ampliación, según la escritura, fue suscrita por la entidad holandesa Tinto Amsterdam Investmens y la española Sinume SL, vinculada al grupo empresarial Nueva Rumasa y administrada por los dos hijos ahora condenados de Ruiz-Mateos.

Entraron en la empresa aportando una propiedad, que estaba siendo explotada como un aparta-hotel en Peñíscola, y posteriormente Estofer adquirió otra finca ubicada junto a ella que albergaba un local comercial, concretamente el 23 de abril de 1999. Así, tras una serie de operaciones entre 1999 y 2002 que consistieron en distintas ventas de acciones, Estofer quedó en manos de la sociedad de Belice, Ramsie Services Corp.

Después, el 14 de febrero de 2003, Estofer vendió a la sociedad Hotel Tres Coronas las dos fincas de las que disponía, y para llevar a cabo la operación se valió de una testaferro de nacionalidad ecuatoriana que no ha sido nunca ciudadana española y que se encuentra ilocalizable. El precio de la venta fue de 8,7 millones de euros, y además Hotel Tres Coronas entregó a Estofer en concepto de IVA 1,39 millones, por lo que el precio total percibido fue de 10,1 millones.

Sin embargo, según advierte el juez Manuel Piñar, el pago del IVA devengado en la transmisión de los inmuebles "nunca" fue declarado al fisco, "toda vez que no presentó declaración-liquidación por dicho impuesto la sociedad Estofer Patrimonial".

Además, desde el 14 al 28 de febrero de 2003 se produjo la "total despatrimonialización" de Estofer, que realizó transferencias económicas a la sociedad Ramsie, que en definitiva es la única titular de sus acciones y que posee sus cuentas corrientes en una entidad suiza, acogida al secreto bancario. Estofer pasó así de un patrimonio de 7,5 millones a poco más de 3 euros, y la Agencia Tributaria tuvo que declarar como incobrable el crédito derivado del impago del IVA abonado por la compradora en la operación de venta.