La Policía desarticula en Granada una red de blanqueo de capitales que estafó a empresas de varios países

La Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas a nivel internacional, una operación con once detenidos por mover más de 3,5 millones mediante ciberestafas a empresas de Italia, España y Alemania. La investigación comenzó en enero del pasado año después de que se detectasen una serie de operaciones llamativas en varias cuentas bancarias vinculadas a sociedades de ciudadanos españoles residentes en una localidad de Granada.

Bautizada como Operación Carpenter, esta actuación ha permitido acabar con una organización criminal dedicada a blanquear el dinero procedente de estafas a sociedades radicadas con sede en España y en otros países europeos.

Las pesquisas permitieron detectar una organización perfectamente estructurada dedicada a blanquear importantes cantidades de dinero procedentes de estafas a diferentes sociedades, todas cometidas a través del método man in the middle.

En una primera fase, las empresas fueron estafadas por este tipo de ciberataque en la que la red intercepta comunicaciones con empresas, espía y roba información sensible o manipula mensajes para recibir dinero, en este caso más de 3.500.000 euros de las empresas víctimas.

Después, los tres líderes de la red internacional crearon cuentas bancarias a nombre de personas de su círculo, terceros que han actuado de testaferros y que recibían parte del importe estafado, que se repartía dividido en un entramado societario que fingía una actividad comercial inexistente.

El dinero regresaba al primer escalón de la red después de descontar entre el 18 y el 20 % del capital obtenido, que recibían los titulares de las cuentas por recibir transferencias internacionales para blanquear lo estafado.

La Policía ha detenido a once personas como autores de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa, arrestados que han pasado a disposición judicial.

En la operación, la Policía Nacional ha registrado tres viviendas en una localidad de Almería, incluida la del líder de la red, y ha intervenido cinco vehículos de alta gama por un valor superior a los 140.000 euros. Además, ha bloqueado 70 cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros y se ha incautado de numeroso material informático y documentación.

La operación sigue abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas ni la detención de otros participantes en estos actos.