Desarticulado en Granada parte de un grupo criminal que estafó y usurpó las identidades de 43 personas

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Beteda, desarrollada entre abril de 2024 y junio de 2025, ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras 40 relacionadas con 42 presuntos delitos de usurpación de estados civiles, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Los autores, se encontraba ubicados en diferentes localidades del territorio nacional, entre ellos Granada, y eran de distintas nacionalidades y con edades comprendidas entre los 21 y 46 años. LOs arrestos, además de en la capital nazarí, se han llevado a cabo en Alicante, Valencia, Madrid, Málaga, Gerona, Barcelona, Cádiz, Castellón, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona

Fue le Instituto Armado de la comandancia de Valladolid el que inicio la investigación en abril de 2024 a raíz de una denuncia interpuesta en Laguna de Duero. Durante la campaña de la Renta de 2023, se formularon en demarcación de la Guardia Civil otras 42 denuncias, donde a los denunciantes se les repercutieron en el borrador de la declaración de la Renta unos supuestos beneficios obtenidos a través de la realización de apuestas online en diferentes plataformas de juego. El importe imputado a las víctimas por la Agencia Tributaría, ascendía a 122.228 €.

Los investigadores, tras el comienzo de las actuaciones, se dieron cuenta de que esta artimaña para estafar a personas e usurparlas sus datos personales era realizada por una banda criminal organizada, con entramado internacional, con mayoría de ciudadanos extranjeros, la cual estaba afincada gran parte en España. Se consiguió identificar y relacionar a un total de 42 componentes del entramado delictivo.

Tras una laboriosa investigación se destapó toda la metodología utilizada y el uso que hacían de la “ingeniería social”, que son las técnicas que usan los ciberdelincuentes para construir un relato creíble, que sustente el engaño, adaptando la forma de estafa a las características particulares de cada víctima. Lograban captar la atención de las víctimas y conseguían copias de documentación personal, utilizando para ello diferentes pretextos: falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas vacacionales y reservas de hoteles, entre otros.

Con la documentación y datos personales en su poder, utilizaban esas identidades para darles de alta en plataformas de juego online, realizando apuestas y quedándose con las ganancias, haciendo que los gravámenes fiscales de los beneficios obtenidos fueran cargados en las declaraciones de la renta de las víctimas. En la misma investigación, se determinó un entramado de tarjetas de débito y crédito, así como numerosas cuentas bancarias, donde el entramado criminal blanqueaba el dinero obtenido con las apuestas.

La investigación continúa abierta, no descartando nuevas detenciones, y en la actualidad ya se han interpuesto nuevas denuncias en demarcación territorial de la Guardia Civil de Valladolid pertenecientes al nuevo ejercicio tributario de la Renta 2024, que se están investigando. Igualmente, la Guardia Civil ha asegurado que se elevará la información obtenida a la Unión Europea, a fin de poder desenmascarar e investigar a las personas del grupo criminal que se encuentran en diferentes países del este y sur de Europa.